Kripto borsası Binance Türkiye’ye MASAK (Mali Suçları Araştırma Kurulu) tarafından yapılan denetim sonrası en üst limit olan 8 milyon lira idari para cezası kesildi.
Söz konusu karar, bu alanda kesilen ilk ceza olma özelliğini taşıyor.
Geçtiğimiz aylarda kripto para borsaları için bir rehber yayımlanmış ve bu doğrultuda borsaların bu yükümlülükleri yerine getirilmesi talep edilmişti. Rehberde yer alan yükümlülükler arasında; müşterinin tanınması, şüpheli işlem bildirimi, bilgi ve belge verme, devamlı bilgi verme ile muhafaza ve ibraz gibi maddeler bulunuyordu.
MASAK tarafından yapılan denetim sonucu ihlallerin tespit edildiği belirtilerek BN Teknoloji şirketine en üst seviyeden ilk ceza kesilmiş oldu.
MASAK nedir?
Mali Suçları Araştırma Kurulu, Hazine ve Maliye Bakanlığına bağlı olan bir finansal istihbarat birimidir
Eklendi: 25 Aralık 2021
